Лондонград: "Орусиянын" активдерин "тазалоо" башталдыбы?

2024 Автор: Seth Attwood | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2023-12-16 16:10

Бул жолу капкан толугу менен жабылды

Орусиядан качкандардын мүлктөрүн тартып алуу коркунучу болгон. Биринчи кезекте алардын банк эсептери. Бул окуя жайдын артынан кыш келгендей болбой койбойт деп далай жолу жаздым. Ошол эле учурда мен алп британиялык оффшорду Россиядан келген олигархтар жана майда клептоманиялар үчүн чычкан капкан менен салыштырдым. Бирок алар үчүн “чындык саатынын” башталышы акыркы бир жылда Батыш менен Орусиянын мамилесинин курчушуна байланыштуу тездеди. Муну акыркы эки айдагы көптөгөн окуялар далилдеп турат.

Январдын аягынан тарта Улуу Британиянын айрым банктары орусиялык ишкерлерден алардын чет өлкөдөгү мүлкү жана акчанын келип чыгышы тууралуу кеңири отчет берүүнү талап кыла баштады. Бул тууралуу орусиялык ишкер, Евросеттин негиздөөчүсү Евгений Чичваркин өзүнүн Facebook баракчасына жазды. «Бир нече күн мурун биздин абройлуу жана абдан чоң британ банкыбыздан төмөнкү мазмундагы кат келди: Урматтуу Чичваркин мырза, Орусияга каршы санкцияларга байланыштуу, акчаңызды кайдан алганыңызды, кандай активдериңиз бар экенин түшүндүрүп бериңиз., сиздин байлыгыңыз кандай, бул активдерди кантип алдыңыз, Улуу Британияда канча инвестицияңыз бар ж.б.у.с… Менин түшүнгөнүм боюнча, банктын көрсөтмөсү – эгер бир нерсе туура эмес болуп кетсе, эсептерди жабуу."

Чичваркин мырза андан ары өз катында акчасынын келип чыгышы боюнча сөзсүз түрдө эсеп бере аларын өзүнө ишенимдүү түрдө билдирет. Наив Чичваркин! Лондонградга эмиграциясынын жетинчи жылында, ал англис чычкан капканынын кантип иштээрин түшүнгөн эмес. Эске салсак, Евгений Чичваркин Орусиядан 2008-жылы чыгып кеткен - Евросеттин орусиялык финансист Александр Мамут көзөмөлдөгөн ANN инвестициялык компаниясына сатылганы белгилүү болгондон көп өтпөй. Орусияда Чичваркин адам уурдоо жана опузалоо боюнча айыпталып, издөөгө алынган, бирок кийинчерээк ага карата козголгон кылмыш иши токтотулган. Керек болсо британиялык Фемида өзү кылмыш ишин козгоп, жарым жолдон ташталган. Ал эми мурдагы орусиялык бизнесмендин акчасы конфискацияланбаса, анда аны тоңдуруп салат.

Февраль айынын башында Улуу Британиянын дээрлик бардык банктары россиялык кардарларынын кирешесинин мыйзамдуулугун текшерип, аларга массалык түрдө талап каттарды жөнөтө башташты. Банкирлер россиялыктардан британ банктарындагы эсептерде турган акчалары кайдан жана кантип алынганын түшүндүрүп берүүнү суранышууда. Банк юристтери жана кардарларды тейлөө бөлүмдөрүнүн кызматкерлери орустарга түшүндүрүшөт: эгерде киреше алуунун мыйзамдуулугунун күчтүү далилдери көрсөтүлбөсө, эсептер тоңдурулат жана бул үчүн соттун чечими да талап кылынбайт. Бирок эсептин ээси эсептеги акча каражаттарын "тоңдуруу" менен гана соттун чечими менен Улуу Британиянын чегинен тышкары алууга аракет кыла алат.

Албетте, орусиялыктардын чет элдик банктардагы акча каражаттарын тоңдуруу, ал тургай конфискациялоо учурлары анчалык сейрек эмес. Бирок азырынча бул соттун чечими чыккандан кийин гана болду. Мындай иштердин бири өткөн жылы Австралияда Иркутскиден келген тогуз орусиялыктын жергиликтүү банктагы (Австралиянын Квинсленд штатындагы Голд жээк шаарында) акча каражаттарынын конфискацияланышы. Банк экспертинин айтымында, алар арам акчаны адалдоо процессине катышкан. Алгачкы эсептер 2010-жылы ачылган. Орус жарандарынын эсептериндеги баланс Гонконгдун жана Кытайдын материгинин банк эсептеринен сегиз чет элдик компаниянын эл аралык которууларынын эсебинен күтүүсүз өстү. 2013-жылдын декабрына чейин орустар 24 эсеп ачып, аларда жалпысынан 30 миллион долларга жакын акча бар. Тергөө жана соттук отурумдар бир нече айга созулду. Британ банктары эми мындай мыйзамдуу формалдуулуктардан баш тарта алышат.

Лондонграддын банктарындагы айрым эсеп ээлеринин абалы азыр акчанын келип чыгышынын мыйзамдуулугу гана эмес, эсеп ээсинин ошол жеке жана юридикалык жактар менен байланышы дагы текшерилүүгө тийиш болгондугу менен курчуду. Экономикалык санкциялардан улам Батышта кара тизмеге кирген Орусия Федерациясы. Керек болсо, эсеп ээси “Путиндик режимге” каршы идеологиялык күрөшүүчүмүн деп ант берсе да, кандайдыр бир байланышты далилдесе болот.

Өткөн айда Батыш банкы орусиялык ишкердин акчасын тартып алган конкреттүү окуя тууралуу биринчи билдирүү жарыяланган. Нефть ишкери банктан акчанын мыйзамдуу келип чыгышы боюнча документтерди жана англис тилинде тапшыруу талабы менен кайрылган. Ишкер салык декларацияларын, маалымкаттарды жана акча каражаттарын алуунун мыйзамдуулугун жана салыктарды төлөө фактысын тастыктаган бир топ башка документтерди тапшырган. Документтерди которуу жана башка кошумча чыгымдар ишкерге бир тыйынга кымбаттады. Окуя көпкө созулду, алар орус тилинен көбүрөөк маалыматты, анын ичинде мектеп курагындагы жеке маалыматтарды талап кылышты.

Күтүлбөгөн жерден банктын юристтери документтердеги мөөрлөр жасалма болушу мүмкүн деген версияны ортого салышты. Алар чындап эле жасалма мөөр басылган кандайдыр бир экинчи даражадагы документти табышкан, аны ишкер берген имиш. Бул башка бардык документтерди жараксыз деп табууга негиз болгон. Ишкердин кандайдыр бир экинчи кагазды жасалмалоонун мааниси жок деген жүйөлөрү эч кандай натыйжа берген жок. Бул таза провокация экенин баары жакшы түшүнүштү. Ишкердин эсебинен 5 миллион долларды мамлекеттин пайдасына жана өз пайдасына соттун чечимисиз чыгарып салууга негиз болгон провокация. Үстүбүздөгү жылдын 10-февралындагы маалыматта же биздин “акча эмигранттарына” анча деле жагымсыз тыянак, же кеп-кеңеш бар: “Юристтердин айтымында, сот да банк тарабын алмак, андыктан аны коротконго да арзыбайт. соттук териштирүү боюнча акча». …

Лондондогу орус капиталына болгон кумарларды британ маалымат каражаттары жана өкмөттүк ведомстволор дагы күчөтүүдө. Ошентип, 11-мартта Британиянын тышкы иштер министри Филипп Хаммонд Москвага кысымды күчөтүү үчүн британ аймагында орус президенти Владимир Путиндин жакын чөйрөсүнүн мүлктөрү тууралуу “кызыктуу маалыматтарды” жарыялоо мүмкүнчүлүгүн жарыялады. Тышкы иштер министрлигинин башчысы британ бийликтери мындай кадамды стратегиялык коммуникациялар аркылуу Орусияга кысым көрсөтүүнүн мүмкүн болгон жолдорунун бири катары карап жатканын белгиледи.

«Биз Орусияга кысымды күчөтүү үчүн дагы кандай кадамдарды жасашыбыз керектигин айтканда, маал-маалы менен стратегиялык коммуникацияларга кайтып келебиз: кантип орустарга жана болуп жаткан окуяларга (Украинада - В. К.) көз карашын билдиргендерге кайрыла алабыз. Орусияга таасир этүү үчүн , - деп түшүндүрдү Британиянын Тышкы иштер министрлигинин башчысы. Эгерде “стратегиялык коммуникациялар” деген сөз айкашын түшүнүктүү тилге которсок, анда бул расмий Лондондун “Лондонград” деп аталган оффшордо жайгашкан активдерин конфискациялоонун куралы аркылуу орус тектүү оффшордук аристократияга тийгизген таасири. Москва менен азыркы суук согушта стратегиялык максаттарга жетишүүгө багытталган таасир.

Хаммонд жарыялаган күнү Deutsche Bankтын Лондондогу бөлүмү Орусиянын Британиядагы инвестициясынын масштабы тууралуу отчетун жарыялады. Бөлүмдүн адистери Улуу Британиянын жана Россиянын төлөм балансынын статистикасын изилдөө жүргүзүшкөн. Алар акыркы сегиз жылдын ичинде Лондонго Орусиядан ондогон миллиард долларлык “боз” капитал агып кеткен деген жыйынтыкка келишти. Докладдын авторлорунун бири Оливер Харви: “2006-жылдан бери Британияга дээрлик 133 миллиард доллар которулган.2010-жылдан бери келип түшүү темпи айына бир жарым миллиард долларды түздү. Бул каражаттардын олуттуу бөлүгү кыймылсыз мүлк рыногунда аяктады ». Орусиядан Тумандуу Альбион аралдарына “боз” акчанын агымы өзгөчө 2010-жылы Швейцарияда банктык сырды жоюу процесси башталгандан кийин күчөгөн. Швейцария россиялык клептомандардын банктык оффшору болууну токтотту, анын ордуна Улуу Британия келди.

Россиядан Улуу Британияга капиталдын басымдуу бөлүгү «көмүскө» каналдар аркылуу агылып жатканын Россия Федерациясынын расмий статистикасынан билүүгө болот (1-таблица). Росстаттын маалыматы боюнча, 2013-жылдын башында Улуу Британияда топтолгон орус инвестициясынын көлөмү болгону 9,1 миллиард долларды түзгөн, бул чет өлкөдө топтолгон бардык орус активдеринин болжол менен 5% түзгөн. Бул цифралар британиялык эксперттердин баалоосу жана Deutsche Bank адистеринин баалары менен такыр “сабайт”. Таб. 1. 2013-жылы инвестицияны алуучу-өлкөлөр боюнча Россиядан чет өлкөлөргө инвестициялар.

Ырас, эгерде Улуу Британияга капиталдын агымын баалоодо биз Улуу Британиянын өзүн гана эмес, Британ Виргин аралдарын да (BVI) эске алсак, картина кескин өзгөрөт. Бул аралдар Лондондун финансы жана банк органдарынын катуу көзөмөлүндө турган дүйнөлүк экономикадагы эң ири оффшордук арал болуп саналат. Улуу Британия жана BVO чогуу топтолгон орус инвестициясынын дээрлик 70 миллиард долларына туура келген. Же орусиялык бардык чет элдик активдердин дээрлик 2/5 бөлүгү. Белгилей кетсек, Росстаттын акыркы маалыматтары 2013-жылдын 1-январына карата топтолгон чет элдик инвестициялардын сүрөтүн берет. Ал эми ошол эле жылдын жазында оффшорлорго өтө олуттуу “чабуул” болуп, эң көп Британдык Виргин аралдарына ээ болгон.

BVIнын кардарлары жана эсептери тууралуу маалымат күчтүү "ачык" болуп, ал кездеги операциянын чыныгы кардарлары жана уюштуруучулары аягына чейин "аныкталган" эмес (Караңыз: Валентин Катасонов. Погром оффшордук компаниялардын, же Операция Оффшордук лексиктер. // ФСК, 16.04.2013) … Кандай болбосун, бирок, эксперттердин айтымында, BVOну "тазалоо" операциясы орус тектүү абдан чоң капиталдын Лондонградга көчүп кетүүгө аргасыз болушуна алып келди. Мына эми россиялык активдерди “тазалоонун” жаңы сериясы башталат. Бирок бул жолу капкан толугу менен жабылды окшойт. Так ушул жагдайда Владимир Путин орусиялык бизнесмендерге, олигархтарга, чиновниктерге “силер чуркап, чаң жутуп кыйнашат” деп эскерткен окшойт. Кимдир-бирөө бул эскертүүлөргө кулак салса, башкалары батыштын «адилеттүүлүгүнө» өжөрлүгүнө ишене беришсе, эми алар жараксыз абалга келип калышы мүмкүн.

Валентин Катасонов